Crown Resorts introduit de nouvelles exigences de transfert de fonds

En résumé:

  • L'opérateur de casino a annoncé à ses membres que les nouvelles règles étaient nécessaires pour se conformer à la législation
  • L'argent uniquement transféré à partir de comptes bancaires personnels sera accepté, tandis que les dépôts en espèces seront crédités sur les comptes personnels du casino
  • Les nouvelles mesures sont introduites avant un examen en attente de la licence de casino de Crown à Victoria

Crown Resorts cherche désespérément à améliorer sa conformité avant un examen urgent de sa licence de casino à Victoria par le gouvernement de l'État. L'opérateur de casino a annoncé de nouvelles exigences relatives aux transferts d'argent vers ses propriétés à Melbourne et Perth.

Transferts d'argent uniquement à partir de comptes bancaires personnels

Selon la nouvelle mesure visant à freiner toute tentative de blanchiment d'argent, les casinos de la Couronne n'accepteront que l'argent transféré des comptes bancaires personnels de ses membres. Les virements effectués à partir d'un compte en fiducie ou d'entreprise ne seront pas acceptés et seront retournés.

En vertu des nouvelles exigences envoyées dans une lettre à ses membres le 24 décembre, les dépôts en espèces effectués sur les comptes bancaires de l'exploitant du casino ne seront pas remis aux clients. Au lieu de cela, Crown Resorts demandera aux clients de fournir un reçu de dépôt avant que les fonds puissent être crédités sur leurs comptes privés.

Désormais, les joueurs devront fournir leur nom et leur numéro de récompense de la Couronne lors de l'envoi de fonds au casino, et les virements internationaux devront également spécifier les coordonnées de la banque ou de toute autre entité financière impliquée, a déclaré Crown à ses membres, affirmant que les changements étaient nécessaires. pour répondre aux obligations légales.

«Toute autre description ou narration sur le transfert doit soit indiquer que le but du transfert est de jouer ou de jouer, soit de rembourser une dette. La Couronne ne débloquera aucun fonds lorsqu'elle estime que la description ou la narration est trompeuse. »

Lettre de Crown Resorts

Les nouvelles mesures ont été introduites après que l'enquête de New South Wales (NSW) menée par l' Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) a découvert des violations importantes des contrôles anti-blanchiment d'argent (LBC) à Crown Melbourne, à la suite de laquelle le régulateur a ordonné le l'opérateur de retarder l'ouverture du casino de son casino de 2,2 milliards de dollars australiens à Barangaroo, près de Sydney.

Pléthore de lacunes

Plus de 60 jours d'audiences publiques dans le cadre de l'enquête NSW ont révélé une pléthore de lacunes dans les procédures et les contrôles de Crown Resorts, y compris la fermeture de deux comptes bancaires détenus dans des banques ANZ et du Commonwealth par les banques sur des soupçons de blanchiment d'argent de centaines de milliers de dollars.

Outre les comptes bancaires, Crown avait des relations avec des opérateurs junket liés au crime organisé chinois et subissait les effets néfastes de son principal actionnaire, James Packer. À la fin de l'enquête, la Couronne a admis que ses activités auraient pu être utilisées pour le blanchiment d'argent et s'est engagée à apporter des changements.

Crown Sydney a ouvert lundi ses parties non liées aux jeux, conformément à l'exigence de l'ILGA qui souhaitait que le rapport d'enquête complet soit soumis, le 1er février , avant de décider d'autoriser ou non Crown à conserver sa licence de casino.

Les résultats de l'enquête ont forcé le gouvernement victorien à accélérer de 2 ans le prochain examen majeur de la licence de Crown Resorts à Melbourne. Le 7e examen qui n'était pas prévu avant 2023 par la Commission victorienne pour la réglementation des jeux et des alcools (VCGLR) pour déterminer l'aptitude de la Couronne à détenir une licence de casino d'État est maintenant en attente de la nomination par la ministre des jeux , Melissa Horne, d'un commissaire de session dédié pour le diriger.